公告日期：2026-04-24

证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-021
江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第三届董事会审计委员会由芮丹萍女士（独立董事、主任委员）、顾剑玉先生（独立董事、委员）、叶学俊先生（董事长、委员）组成，主任委员由具有专业会计资格的芮丹萍女士担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

注：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了
《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司独立董事毛亚斌先生不再担任审计委员会委员职务，毛亚斌先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：

芮丹萍女士（独立董事、主任委员）、顾剑玉先生（独立董事、委员）、叶学俊先生（董事长、委员）。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 审议结果

2025 年 1 月 21 日 第三届董事会审 讨论并分析公司 2024 年年度 审议通过
计委员会 2025 业绩预告相关财务数据、总

年度第一次临时 结公司由盈转亏的主要原因

会议

2025 年 2 月 27 日 第三届董事会审 讨论分析关于公司 2024 年年 审议通过
计委员会 2025 度业绩快报相关财务数据、

年度第二次临时 进一步总结公司由盈转亏的

会议 主要原因

2025 年 4 月 27 日 第三届董事会审 1、《关于公司 2024 年度财务 审议通过
计委员会第十一 决算报告的议案》

次会议 2、《关于公司 2025 年度财务

预算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报

告及摘要的议案》

4、《关于批准报出公司 2024

年度审计报告的议案》

5、《关于批准报出公司 2024

年度内部控制审计报告的议

案》

6、《关于批准报出公司 2024

年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项

说明的议案》

7、《关于公司部分……
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