公告日期：2026-04-24

证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-009
江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：凌敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶学俊、叶楠、王鹏飞、毛亚斌、芮丹萍、顾剑玉因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 6 号—定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2025 年度的生产经营情况 及 2025 年度审计情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn//）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn//）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，审议第三届
董事会第十八次会议审议通过尚需提交股东会批准的议案。具体内容详见公司
2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)
上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编 号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计……
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