公告日期：2026-04-24

证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-018
江苏晟楠电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（毛亚斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

毛亚斌先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至1996年12月，任鞍钢矿机厂技术组组长；1996年12月至2002年1月，任鞍山市政协委员会秘书；2002年1月至2013年3月，历任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人；2013年3月至今，任北京普盈律师事务所主任；2016年9月至2021年5月，任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

以通讯 续2次

应出席 现场出 委托出 缺席董 出席股

独董姓 方式出 未亲自

董事会 席董事 席董事 事会次 东会次

名 席董事 参加董

次数 会次数 会次数 数 数

会次数 事会会

议

毛亚斌 6 0 6 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席会议 2 次，实
际出席会议 2 次。具体审议内容如下：

日期 会议届次 审议事项 发表意见

2025 年 4 月 22 日 第三届董事会独 《关于使用闲置募集资金进行 同意

立董事专门会议 现金管理的议案》

第六次会议

2025 年 4 月 28 日 第三届董事会独 《关于公司2023年度权益分派 同意

立董事专门会议 预案的议案》《关于续聘会计师

第七次会议 事务所的议案》《关于提名王鹏

飞先生为公司第三届董事会非

独立董事的议案》《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的议

案》《关于董事会审……
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