公告日期：2026-04-01

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-016
江苏酉立智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周喻因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名李涛先生、杨俊女士、朱晓成先生、蔡娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名李涛先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名杨俊女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名朱晓成先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）提名蔡娟女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名周喻先生、庞云华先生为公司第二届董
事会独立董事候选人，任期为公司 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名周喻先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名庞云华先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第五次专门会议审议通过。

华泰……
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