公告日期：2026-04-21

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-055
江苏酉立智能装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以现场方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事李涛先生主持会议

6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，顺利完成换届选
举并产生了公司第二届董事会，为保证董事会及公司日常工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举李涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

审计委员会委员：庞云华（主任委员）、李涛、周喻。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《第二届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经独立董事专门会议审查，拟聘任杨俊女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨俊女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理杨俊女士提名，审计委员会、独立董事专门会议审查，拟聘任蔡娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蔡娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届独立董事第一次专门会议……
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