公告日期：2026-04-21

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-054

江苏酉立智能装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：江苏酉立智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
31,487,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,590,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东李涛、江苏聚力智能机械股份有限公司、苏州酉信企业管理中心（有限合伙）、迮才中回避表决。
（二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 31,487,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 非独立董事李涛 31,487,100 100% 当选

3.02 非独立董事杨俊 31,487,100 100% 当选

3.03 非独立董事朱晓成 31,487,100 100% 当选

3.04 非独立董事蔡娟 31,487,100 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 独立董事周喻 31,487,100 100% 当选

4.02 独立董事庞云华 31,487,100 100% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于预

计 2026

年日常

1.00 性关联 100,100 100% 0 0% 0 0%
交易的

议案

关于使

……
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