公告日期：2026-04-24

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-060
江苏酉立智能装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年限制性股票激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2026-061）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届独立董事第二次专门会议决议》
江苏酉立智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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