公告日期：2026-05-25

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-050
成都成电光信科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证

券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 22 日审议并通
过：

选举邱昆先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人员
持有公司股份 10,878,430 股，占公司股本的 17.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解军先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人员
持有公司股份 7,164,459 股，占公司股本的 11.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付美女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 6,696,260 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付彬先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 1,777,070 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡钢先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 1,697,651 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁娟女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付美女士为公司董事会秘书，任职期限至 2027 年 12 月 31 日止，自 2026 年 5
月 22 日起生效。该人员持有公司股份 6,696,260 股，占公司股本的 10.50%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任付美女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。该
人员持有公司股份 6,696,260 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任李昱岐先生为公司证券事务代表，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职 要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》 相关规定要求。本次换届未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会 对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关
于聘任公司财务负责人的议案》等议案。上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、
弃权 0 票。

经审议，本次提名的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符 合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定，本次候选人的提名已征得被提名人本人同意。此外，公司董事会秘书将在 过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

提名委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财
务负责人的议案》等议案。上述议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，本次提名的候选人付美女士不属于失信联合惩戒对象，具备相应的专业 胜任能力与从业经验，其任职资格符合担任公司财务负责人的条件与要求，不存在《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的 情形。

审计委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。