公告日期：2026-05-25

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-049
成都成电光信科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 22 日以现场书面通知方
式发出。为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通知的要求。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事邱昆先生主持会议

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邱昆先生为公司第五届董 事会董事长，继续连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《成电光信： 董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已经 2025 年年度股东会选举产生。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现换届选举第五届董事会各专门委 员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。成员情况如下：

1、战略委员会：邱昆、解军、付美；

2、提名委员会：邓波、陈磊、解军；

3、审计委员会：陈磊、邓波、邱昆；

4、薪酬与考核委员：邓波、陈磊、付美。

具体内容详见公司于 2026 年 5月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）上披露的《成电光信：第五届董事会专门委员会换届 公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任解军先生继续担任公司总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任未导致公司董事会中兼 任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见
公 司 于 2026 年 5 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上披露的《成电光信：董事长、高级管理人员及证券事 务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任付美女士、付彬先生、 胡钢先生、丁娟女士担任公司副总经理，任……
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