公告日期：2024-12-31

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-099

成都成电光信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱昆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,275,125 股，占公司有表决权股份总数的 45.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事金钰、邓波因异地出差、手术事宜
缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李建建因异地出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无
二、议案审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，拟变 更部分募投项目实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于变更部分 募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,275,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.92%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,275,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.92%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《成都成电光信科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公 告》（公告编号：2024-093）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,275,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.92%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

审议通过《关于向中信银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向中信银行 申请合计不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，用于包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标、履约、质 量、预付款）、商票贴现、商票保贴、应收账款无追索权明保理等，最终以银 行实际审批为准。

本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供
连带责任保证担保。公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银 行授信及后续提用相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际使用……
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