公告日期：2025-02-17

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-009
成都成电光信科技股份有限公司监事会

关于 2023 年股权激励计划限制性股票第二个限售期

解除限售条件成就的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号
——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，公司监事会对第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议的《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，发表意见如下：

按照《激励计划》的相关规定，13 名激励对象截至目前均持续在岗，不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的情形，且在 2024 年度年终考核中，个人绩效考核均达 80 分以上。因本次股权激励计划无董事、高级管理人员参与，无公司层面业绩考核要求，故参与本次股权激励计划的 13 名激励对象，均满足《激励计划》考核要求，因此对 13名激励对象第二个解除限售期的限制性股票予以解除限售。

综上，公司监事会认为：《激励计划》限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照相关规定办理相关限制性股票解除限售事宜。

成都成电光信科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 17 日

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