公告日期：2025-04-29

广发证券股份有限公司

关于成都成电光信科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“成电光信”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等相关规定，经审慎核查，对成电光信 2024 年度募集资金与实际使用情况发表核查意见如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1115 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发
行数量 1,058.00 万股(含超额配售 138.00 万股)，发行价格为每股人民币 10.00 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 105,800,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
16,308,305.88 元(不含税)，公司实际募集资金净额为人民币 89,491,694.12 元。

截至 2024 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了 XYZH/2024BJAG1B0351 号及XYZH/2024BJAG1B0354 号贰份《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 10,580.00

减：发行费用（不含税） 1,630.83

二、募集资金净额 8,949.17

加：尚未支付的发行费用（不含税） 206.00

加：利息收入 2.19

减：银行手续费 0.01

三、募集资金可使用金额 9,157.34

减：补充流动资金项目 6,015.03

减：FC网络总线及LED球幕产业化项目 396.50

减：总部大楼及研发中心项目 10.76

三、截止2024年12月31日募集资金余额 2,735.06

注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付 发行费用 206.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司……
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