公告日期：2025-04-29

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-028
成都成电光信科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成电光信”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

邓波，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年3月至2009年11月任四川经济管理学院信息系主任、教授；2009年12月至2022年12月任西华大学人南校区管委会副主任；2023年4月至今任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度出席会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及 股东大会会议情况如下：

独立 应参加董 出席 表决情况 缺席 列席股东

董事 事会次数 次数 次数 大会次数

邓波 10 10 均同意 0 2

作为公司的独立董事，经本人自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，并作为薪酬与考核委员会及提名委员会召集人。

三、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2024年度公司召开了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议。我作为提名委员会和薪酬与考核委员会的召集人、审计委员
会的委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职
的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范
发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、募集资金置换、提名董事、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬等，对相关事项的决策程序、
执行以及披露情况是否合法合规作出了独立明确的判断，积极有效地履行了独
立董事职责。

四、发表独立意见的情况

在2024年度任职期间内，本人就公司以下事项发表了独立意见：

会议时间 会议届次 审议事项 表决结果

2024年1月 第四届董事会 1、《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议

12日 第八次会议 案》；2、《关于提名丁锋为第四届董事会独立 同意

董事的议案》。

1、《关于预计2024年度日常性关联交易的议

案》；2、《关于公司非经常性损益的专项审核

2024年3月 第四届董事会 报告的议案》；3、《关于确认公司2023年董

15日 第九次会议 事、高级管理人员薪酬总额的议案》；4、《关 同意

于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部2023

年交易的议案》；5、《关于公司内部控制自我

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。