公告日期：2025-04-29

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-039
成都成电光信科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 28 日，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920008 成电光信 2025 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

公司聘请北京国枫（成都）律师事务所的律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《成电光信：2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《成电光信：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长……
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