公告日期：2025-04-29

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-036
成都成电光信科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：王琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、
规范性文件，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《成电光信：2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《成电光信：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席就 2024 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

基于 2024 年度经营及财务状况，结合 2025 年度宏观经济、行业发展、市场
竞争格局等因素，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2024-038）。

2025 年，公司将满足年度客户交付需求，持续提升客户满意度，利用核心技术优势和产品质量优势保持核心产品领先态势，同时加强新产品挖掘力度，扩宽公司产品线。进而实现公司业务的稳定、可持续发展。

本预算报告不代表公司盈利预测或业绩承诺，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家及行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种因素，存在一定的不确定性。2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《成电光信：董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-021）。
2.回避表决情况

全体监事为本议案的关联对象，回避表决。
3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，提请监事会审议。具体内容详见公司于
2……
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