公告日期：2025-04-29

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-029
成都成电光信科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人2024年度履行公司独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人丁锋，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2016年，任北京市海问律师事务所律师；2016年至2018年，任北京国枫律师事务所律师；2018年至今，历任北京市海问律师事务所律师、合伙人律师。2024年1月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经本人自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、出席公司会议情况

2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本人被选举为公司独立董事。在2024年度任职期间，本人亲自出席了9次董事会及2次股东会，不存在委托出席或缺席会议的情形。

本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好准备。在会议上，本人积极参与各项议案的讨论，并结合个人的专业知识适时提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权。对于上述董事会审议的各项议案，本人均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

三、发表独立意见的情况

在2024年度任职期间内，本人就公司以下事项发表了独立意见：

会议时间 会议届次 审议事项 表决结果

1、《关于预计2024年度日常性关联交易的议

案》；2、《关于公司非经常性损益的专项审

2024年3月 第四届董事会 核报告的议案》；3、《关于确认公司2023年

15日 第九次会议 董事、高级管理人员薪酬总额的议案》；4、 同意
《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营

部2023年交易的议案》；5、《关于公司内部

控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》。

2024年5月 第四届董事会 《关于公司2023年股权激励计划限制性股票 同意
27日 第十一次会议 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2024年6月 第四届董事会 《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案 同意
7日 第十二次会议 的议案》

2024年8月 第四届董事会 《关于延长授权董事会办理公司申请股票公 同意
13日 第十四次会议 开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》

四、参与董事会专门委员会情况

在2024年度任职期间内，本人未加入公司董事会专门委员会，亦未出席相关会议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

在2024年度任职期间内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行的监督和核查，促使公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间，就中小股东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，切实保护中小股东利益。

本人在2024年度内曾多次到公司现场工作，与公司其他董事、监事、高管人员进行多次沟通，多方面了解公司的生产经营情况、内部控制执行情况和财务状况；与公司相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大……
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