公告日期：2025-04-29

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-027
成都成电光信科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成电光信”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年至2014年，在伦敦政治经济学院会计系任博士后研究员；2014年至今，历任西南财经大学助理教授、副教授、教授，博士生导师、现代会计研究所所长；2023年4月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经本人自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，并作为审计委员会召集人。

二、2024年度出席会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及 股东大会会议情况如下：

独立 应参加董 出席次数 表决情况 缺席 列席股东

董事 事会次数 次数 大会次数

陈磊 10 10 均同意 0 3

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人会前认真审阅会议资料和各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况,在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。本人对上述董事会所审议的各项议案均投了同意票，认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。
三、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度公司召开了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议。我作为审计委员会的召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、募集资金置换、提名董
事、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬等，对相关事项的决策程序、执行以及披露情况是否合法合规作出了独立明确的判断，积极有效地履行了独立董事职责。

四、发表独立意见的情况

在2024年度任职期间内，本人就公司以下事项发表了独立意见：

会议时间 会议届次 审议事项 表决结果

2024年1月 第四届董事会 1、《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议

12日 第八次会议 案》；2、《关于提名丁锋为第四届董事会独立 同意
董事的议案》。

1、《关于预计2024年度日常性关联交易的议

案》；2、《关于公司非经常性损益的专项审核

2024年3月 第四届董事会 报告的议案》；3、《关于确认公司2023年董

15日 第九次会议 事、高级管理人员薪酬总额的议案》；4、《关 同意
于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部2023

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