公告日期：2026-04-27

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-036
成都成电光信科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：

提名邱昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 10,878,430 股，占公司股本的 17.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名解军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,164,459 股，占公司股本的 11.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名付美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,696,260 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名付彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,777,070 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,697,651 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过如下议案，并发表意见：
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经核查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：
第五届非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。我们同意提名邱昆先生、解军先生、付美女士、付彬先生、金钰女士、胡钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将将该议案提交董事会审议。

2.《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：

第五届独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》有关规定。我们同意提名独立董事候选人陈磊先生、邓波先生、丁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案递……
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