公告日期：2026-04-27

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-023
成都成电光信科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（邓波）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人2025年度履行公司独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

邓波，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年3月至2009年11月任四川经济管理学院信息系主任、教授；2009年12月至2022年12月任西华大学人南校区管委会副主任；2023年4月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及股东
会会议情况如下：

独立 应参加董 出席 表决情况 缺席 列席股东

董事 事会次数 次数 次数 会次数

邓波 5 5 均同意 0 3

本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，并作为薪酬与考核委员会及提名委员会召集人。

三、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度公司召开了4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，审计委员会与公司年审会计师就2024年度报告和2025年度报告的审计事项分别召开了一次现场沟通会，我作为薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会的委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，同时对审议事项的决策程序、执行以及披露情况是否合法合规作出了独立明确的判断，积极有效地履行了独立董事职责。2025年度专委会具体审议事项如下：

表
会议 会议届次 审议事项 决
时间 结
果

1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》；3、

《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；4、

2025 第四届董 《关于公司2025年第一季度报告的议案》；5、……
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