公告日期：2026-04-27

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-031
成都成电光信科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2024 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1115 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次公开发行股票 1,058.00万股（含超额配售），每股发行价格为 10.00元，募集资金总额为人民币 10,580.00 万元，扣除发行费用人民币 1,630.83 万元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币 8,949.17 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了XYZH/2024BJAG1B0351 号及 XYZH/2024BJAG1B0354 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司与广发证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 10,580.00

减：扣除发行费用 1,424.83

减:投入募投项目的募集资金 7,139.17

其中：（1）FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目 741.89

（2）总部大楼及研发中心项目 191.72

（3）永久性补充流动资金 6,205.56

减：扣除发行费用 130.00

减：临时补充流动资金 1,000.00

加：利息收入及扣减手续费净额 9.25

募集资金账户余额 895.25

注:上表中“扣除发行费用”为截至报告期末实际已支付的发行费用，其中 130 万元为上市发行期间尚未支付，公司在报告期内支付的金额。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与广发证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都第八支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司金牛支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（万元）

中国建设银行股份有限公司成都神仙 51050148855……
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