公告日期：2026-04-27

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-022
成都成电光信科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈磊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》《成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人2025年度履行公司独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

陈磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师。2014年至今，分别任西南财经大学现代会计研究所所长、会计学院科学研究及社会服务事务主任。2023年4月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经本人自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第六条规定的独立性要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、出席公司会议情况

在2025年度任职期间，本人亲自出席了5次董事会及2次股东会，除2025年第二次临时股东会因本人在西南财经大学的工作安排请假缺席外，不存在委托出席或缺席会议的情形。

本着勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好准备。在会议上，本人积极参与各项议案的讨论，并结合个人的专业知识适时提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。对于上述董事会审议的各项议案，本人均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

三、发表独立意见/参与独立董事专门会议的情况

在2025年度任职期间内，本人就公司以下事项发表了独立意见或参与独立董事专门会议进行了表决：

会议时间 会议届次 发表独立意见/审议事项 表决结果

2025年2月 第四届董事会 《关于公司2023年股权激励计划限制性股票 同意
14日 第十八次会议 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2025年4月 第四届董事会

18日 第一次独立董 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 同意
事专门会

2025年4月 第四届董事会

18日 第一次独立董 《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 同意
事专门会

2025年4月 第四届董事会 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情

18日 第一次独立董 况的议案》 同意
事专门会

2025年4月 第四届董事会 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资

18日 第一次独立董 金往来情况专项说明的议案》 同意
事专门会

2025年4月 第四届董事会

18日 第一次独立董 《关于2024年度不进行利润分配的议案》 同意
事专门会

2025年4月 第四届董事会 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控

18日 第一次独立董 制审计报告的议案》 同意
事专门会

2025年8月 第四届董事会 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充

15日 第二次独立董 流动资金的议案》 同意

事专门会

四、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度公司召开了4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，审计委员会与公司年审会计师就2024年度报……
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