公告日期：2026-04-27

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2026-017
成都成电光信科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

2025年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》
及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予董事会
的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范
公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将2025年董事会主要工
作汇报如下：
一、2025年工作回顾
（一）经营情况

2025年，公司锚定年度经营目标，统筹推进市场、研发、生产、质量等各环
节的全链条协同。全体员工攻坚克难、奋勇争先，在新产品研发方面取得较大突
破，公司整体经营态势保持平稳。然而，面对复杂严峻的外部市场环境与日趋激
烈的行业竞争，年度经营目标完成情况不及预期。

2025年，公司实现营业收入17,134.47万元，同比下降38.57%；实现营业利润2,152.33万元，同比下降62.17%；实现归属于上市公司股东净利润1,621.46万元，同比下降67.76%；实现经营活动产生的现金流量净额530.58万元，去年同期为-
2,651.40万元。

（二）治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完
善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司股东会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董
事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法
依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序
和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合
市场情况，积极组织开展生产经营活动。

报告期内，公司取消了监事会（审计委员会全面承接监事会职责），并根据
最新监管要求，制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会
计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等7项制度，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理
制度》《利润分配管理制度》等25项制度，进一步明确了股东会、董事会、管理
层和企业内部各层级机构职责权限和程序要求，确保了相关机构的规范运作。

2025年，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的
要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。（三）董事会召开情况

2025年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》
的规定召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究，科学决策。全年，公司共召开董事会5次，均采用现场方式召开。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

第四届董事 审议了3项议案，全部通过。

2025年2

会第十八次 1.《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
月14日

会议 的议案》

2.《关于公司向成都银行申请综合授信暨关联担保的议案》

3.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

审议了18项议案，通过17项，1项直接提交股东会审议。

1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

3.《2024年度总经理工作报告》

4.《2024年度董事会工作报告》

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