公告日期：2025-12-22

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-139
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园
2 号楼第三会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI 先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
40,232,361 股，占公司有表决权股份总数的 72.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,616,500 股，占公司有表决权股份总数的 20.97%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,232,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,232,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,232,361 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津行通律师事务所
（二）律师姓名：吕长军、王若濛
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决
议》

《天津行通律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年
第五次临时股东会会议的法律意见书》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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