公告日期：2026-04-08

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-026
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（林涛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管理制度的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

林涛，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕
业于清华大学工商管理专业；2011 年 7 月至 2019 年 10 月，历任天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理、高级经理；2019 年 10 月加入北京百普赛斯生物科技股份有限公司，目前担任副总经理、财务负责人、董事会秘书；2020 年 7 月至今，任深圳百普赛斯生物科技有限公司执行董事、总经理；
2022 年 5 月至今，任杭州韬圃科技有限公司执行董事、总经理；2023 年 6 月至
今，任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法规对独立性的要求。

二、独立董事报告期内履行情况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会会议 5 次，本人出席情况
如下：

应出席 现场出 以通讯 委托出席 缺席董 是否连续

独立董 董事会 席董事 方式出 董事会会 事会会 2 次未亲 列席股东
事姓名 次数 会次数 席董事 议次数 议次数 自参加董 会次数
会次数 事会会议

林涛 10 9 1 0 0 否 5

本人对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）独立董事专门会议、董事会下属专门委员会工作情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开 2 次，审议通过了《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》等共四项议案。本人全部出席了上述两次会议。

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员。2025 年度公司共召开6 次审计委员会会议，本人出席委员会会议的情况如下：

姓名 董事会专门委员会 应出席会议 亲自出席会议 委托出席会议 缺席会议
次数 次数 次数 次数

林涛 审计委员会会议 6 6 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司审计委员会主任委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作……
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