公告日期：2026-04-29

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-048
丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园
2 号楼第三会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI（周泽奇） 先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
38,784,338 股，占公司有表决权股份总数的 70.0205%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
10,168,377 股，占公司有表决权股份总数的 18.3578%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,784,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及需要……
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