公告日期：2026-01-12

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-004
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的
正常运作，现选举龚晓科先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

成员情况如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员

战略委员会 龚晓科、穆云飞、马云峰 龚晓科

提名委员会 马云峰、李晶晶、穆云飞 马云峰

审计委员会 李晶晶、马云峰、王安胜 李晶晶

薪酬与考核委员会 马云峰、李晶晶、王安胜 马云峰

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《专门委员会换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会拟聘任穆云飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现董事会拟聘任高永进先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东……
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