公告日期：2026-01-12

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-006
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议
并通过：

选举龚晓科先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人
员持有公司股份 53,380,000 股，占公司股本的 22.7633%，不是失信联合惩戒对象。

聘任穆云飞先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人
员持有公司股份 26,988,196 股，占公司股本的 11.5088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永进先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8
日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢怡舒女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任董博文先生为公司证券事务代表，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务负责
人邢怡舒女士具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。
(二)换届对公司的影响

本次换届任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表如下意见：经审议，本次提名的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次候选人的提名已征得被提名人本人同意。

提名委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。
五、审计委员会意见

公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表如下意见：经审议，本次提名的财务负责人不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，经审计委员会对候选人邢怡舒女士进行任职资格审查后，认为邢怡舒女士具备相应的专业资质及履职能力，任职资格符合相关要求，程序合法有效。本次候选人的提名已征得被提名人本人同意。

审计委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

张靖 副总经理、财务负责人 届满到期 子公司总经理（不再担任公
司董事、高管职务）

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。
七、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议文件》

（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议记录》
（三）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议记录》
宁夏凯添燃……
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