公告日期：2026-04-28

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-021
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

独立董事年度述职报告（唐旭）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在履职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2025年度相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

唐旭先生，男，1974年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1998年1月至2009年1月，任嘉豪运鞋业深圳有限公司财务经理。2009年1月至2012年2月任香港汇龙国际投资控股有限公司（云南临沧鞋业基地项目）财务总监。2012年3月至2016年3月任四川三源房地产开发有限公司财务总监。2016年4月至2019年1月任甘肃天运房地产开发有限公司财务总监。2019年1月至今，任重庆世纪金马实业（集团）有限公司财务经理。2020年3月1日至今，任重庆金田置业有限公司副总经理。2020年1月至今，任公司独立董事。

截止报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

唐旭 7 7 0 0 0 否 2

报告期内，公司共计召开7次董事会议、2次股东会。本人均出席会议，未发
生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形，董事会审议的议案均
投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。会议召开前，认真阅
览相关会议材料，认真负责地进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥
积极作用。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。2025年报告期内召集审计委员会会议
3次，参加独立董事专门会议3次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1
次。本人均出席会议，未发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的
情形，审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。
本人认真履行相应委员会的职责，积极参与委员会会议，审慎讨论相关事项，具
体情况如下：

会议类别 会议时间 会议内容

第四届董事会独立董事第一次专门会议

2025年4月19日

独立董事 1.《关于2024年年度权益分派预案的议案》

专门会议 第四届董事会第二次独立董事专门会议

2025年5月19日

1.《关于关联交易的议案》

第四届董事会第三次独立董事专门会议

2025年10月24日

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