公告日期：2026-04-28

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-012
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求，公司董事会编制了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，结合公司2025 年度经营情况，由公司管理层编制并由总经理向公司董事会做《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，由公司独立董事唐旭先生、吴妍女士、冯西平先生分别向董事会做《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2026-021）、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（吴妍）》（公告编号：2026-022）、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冯西平）》（公告编号：2026-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（ 公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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