公告日期：2026-04-28

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-022
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

独立董事年度述职报告（吴妍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在履职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2025年度相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

吴妍女士，女，1978年7月出生，中共党员，法学理论研究生学历，律师，银川市人大常委会咨询专家，吴忠市仲裁委员会仲裁员。1998年7月至2007年5月任灵武市人民法院审判员。2007年6月至2010年10月，任宁夏辅德律师事务所律师。2010年11月至2019年3月，任北京市中银（银川）律师事务所合伙人。2019年3月至今，任北京浩天信和（银川）律师事务所合伙人。2020年1月至今，任公司独立董事。

截止报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

吴妍 7 7 0 0 0 否 2

报告期内，公司共计召开7次董事会议、2次股东会。本人均出席会议，未发
生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形，董事会审议的议案均
投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。会议召开前，认真阅
览相关会议材料，认真负责地进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥
积极作用。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员
、审计委员会委员和提名委员会委员。2025年报告期内召集薪酬与考核委员会会
议1次，参加提名委员会会议1次，参加独立董事专门会议3次，参加审计委员会3
次。本人均出席会议，未发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的
情形，审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。
本人认真履行相应委员会的职责，积极参与委员会会议，审慎讨论相关事项，具
体情况如下：

会议类别 会议时间 会议内容

董事会提 第四届董事会提名委员会第一次会议

2025年12月22日

名委员会 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

第四届董事会独立董事第一次专门会议

2025年4月19日

1.《关于2024年年度权益分派预案的议案》

独立董事 第四届董事会第二次独立董事专门会议

2025年5月19日

专门会议 1.《关于关联交易的议案……
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