公告日期：2026-04-28

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-024
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规和规定要求，在 2025 年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐旭先生、独立董事吴妍女士、独立董事冯西平先生，会计专业人士唐旭先生担任公司审计委员会主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定和《公司章程》的要求。
二、审计委员会会议召开情况

召开日期 届次 通过议案

1.审议通过《关于指定<内部控

制制度及内控评价管理办法>的

第四届董事会审计委员会

2025.04.19 议案》；

第七次会议

2.审议通过《关于续聘公司

2025 年度审计机构的议案》；

3.审议通过《关于公司 2024 年

年度审计报告的议案》；

4.审议通过《关于董事会审计委

员会 2024 年履职情况报告的议

案》；

5.审议通过《关于公司<2024 年

度非经营性资金占用及其他关联

方资金往来情况的专项说明>的

议案》；

6.审议通过《关于董事会审计委

员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案》；

7.审议通过《公司 2024 年度内

部控制自我评价报告的议案》；

8.审议通过《2025 年一季度报

告的议案》

第四届董事会审计委员会 审议通过《2025 年半年度报告的

2025.08.14

第八次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。