公告日期：2026-04-17

关于舟山晨光电机股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“晨光电机”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对晨光电机使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2026 年 3 月 25 日，晨光电机发行普通股 20,666,667 股，发行方式为采用战
略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 15.50 元/股，募集资金总额为 320,333,338.50 元，实际募集资金净额
为 278,007,592.37 元，到账时间为 2026 年 3 月 27 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划投资总累计投入募集资投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 额（调整后）（1） 金金额（2） （%）（3）
=（2）/（1）

高速电机、控制系统及

1 电池包扩能建设项目 晨光电机 268,007,592.37 0.00 0.00

2 研发中心建设项目 晨光电机 10,000,000.00 0.00 0.00

合计 - - 278,007,592.37 0.00 0.00

注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后的金额

注 2：累计投入募集资金金额为截至 2026 年 3 月 31 日募集资金账户支出金额，不包含募集资
金到账前预先投入募集资金投资项目金额

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

舟山晨光电机股份 中国建设银行股份有限公司 33050170712700001471 182,105,004.73
有限公司 岱山支行

舟山晨光电机股份 中国农业银行股份有限公司 19415101040024130 50,000,000.00
有限公司 岱山县支行

舟山晨光电机股份 上海浦东发展银行股份有限 95180078801800002626 50,000,000.00
有限公司 公司杭州求是支行

舟山晨光电机股份 中信银行股份有限公司舟山 8110801013103404182 10,000,000.00
有限公司 分行

合计 - - 292,105,004.73

注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自有资金预先支付发行费用尚未进行置换，且尚有部分发行费用暂未支付

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶……
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