公告日期：2025-09-15

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-120
特瑞斯能源装备股份有限公司

关于设立董事会环境、社会及治理（ESG)委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 12 日召

开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会环境、社会及治理（ESG）委员会设立情况

为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员会”）。

为确保董事会 ESG 委员会的高质量运作，进一步提升公司 ESG 的管理水平，
健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）。

根据《工作细则》规定，ESG 委员会成员由三名董事组成，委员会委员由董事会选举或任命。ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会任命。经选举及任命，公司第五届董事会 ESG 委员会委员组成如下：

ESG委员会委员：许颉、顾文勇、凌旭峰，其中主任委员（召集人）为许颉。
上述 ESG 委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

三、备查文件

特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日

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