公告日期：2026-01-12

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-002
特瑞斯能源装备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼四号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：许颉

6.会议列席人员：公司全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度拟申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事许颉回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）、《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的

议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的……
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