公告日期：2026-04-29

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-030

特瑞斯能源装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

2025 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司
法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,769.21 万元，较上年同期减少 14,658.77 万元，
同比降幅 21.74%，归属于上市公司股东的净利润 869.42 万元，较去年同期减少5,169.31 万元，同比降幅 85.60%。公司经营活动产生的现金流量净额 4,394.31 万元，较去年同期增加 945.78 万元，同比增幅 27.43%。
二、2025 年度董事会工作回顾
（一）公司治理情况

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司结合实际情况，新制定《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》等共计 7 项治理制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计26 项治理制度；报告期内，公司取消了监事会，高效完成监事会职能向董事会审计委员会的承接转移，并设立了环境、社会及治理（ESG）委员会。

报告期内，公司各项治理制度及内部控制制度均得到有效执行，股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，重大生产经营决策均严格按照《公司章程》及内控制度规定的程序与规则执行。

1.审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序 会议名称 会议时间 审议事项

号

1、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

2、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

3、《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议
案》；

4、《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》；
5、《关于2024年度权益分派预案的议案》；

6、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的
第五届董事会审 议案》；

1 计委员会第三次 2025年4月23日 7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
会议 职责情况报告的议案》；

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年年度审计机构的议案》；

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；

10、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的……
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