公告日期：2026-04-29

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-031

特瑞斯能源装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（朱亚媛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份 有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

朱亚媛，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。
1985 年 7 月至 1992 年 3 月，任常州百货站统计员。1992 年 4 月至 1997 年 7 月，任
常州波比皮件服饰有限公司财务主管。1997 年 8 月至 1999 年 4 月，任常州常进会计师
事务所项目经理。1999 年 5 月至今，任常州汇丰会计师事务所有限公司副总经理。2016 年8 月至今，任常州易之桥企业管理服务有限公司执行董事、总经理。2021 年 10 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、5 次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

独立董 应出 实际出 现场出 以通讯 委托出 缺席次 应列席股 实际列席
事姓名 席次 席次数 席次数 方式参 席次数 数 东会次数 股东会次
数 加次数 数

朱亚媛 8 8 8 0 0 0 5 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、 出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次，薪酬与考核委员会共召开1次，会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见类型

《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘

要>的议案》；

《关于批准报出公司2024年度审计报告的议

案》；

《关于2024年度权益分派预案的议案》；

《关于董事会审计委员会2024年度履职情况

2025年4 第五届董事会审 报告的议案》；

月23日 计委员会第三次 同意
会议 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》；……
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