公告日期：2026-04-29

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-040

特瑞斯能源装备股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》及特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会各委员在2025年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董 事朱亚媛、独立董事徐立云、非独立董事王昊3人。其中独立董事2名，占审计委员 会的三分之二，主任委员由具有会计专业资格的独立董事朱亚媛女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作 用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质
量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容 审议结果

《关于审议公司2024年年度财务决算报告

的议案》；

第五届董事会审 《关于审议公司2025年年度财务预算报告

2025年4月23日 计委员会第三次 的议案》； 审议通过
会议 《关于审议公司<2024年年度报告及年度

报告摘要>的议案》；

《关于审议公司批准报出公司2024年度审

计报告的议案》；

《关于审议公司2024年年度权益分派预案

的议案》；

《关于审议公司董事会审计委员会2024年

度履职情况报告的议案》；

《关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》；

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2025年年度审计机构的议

案》；

《关于内部控制自我评价报告的议案》；

《关于公司2025年度审计计划的议案》；

第五届董事会审 《关于公司<2025年第一季度报告>的议

2025年4月28日 计委员会第四次 案》； 审议通过
会议

第五届董事会审 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要

2025年8月18日 计委员会第五次 的议案》； 审议通过
会议 《关于公司<2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告>的议案》；
……
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