公告日期：2026-04-29

证券代码：920014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2026-033

特瑞斯能源装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（凌旭峰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

凌旭峰，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996
年 4 月至 1998 年 8 月，任Apple Computer(苹果电脑公司) 软件工程师。2002 年 1 月
至 2005 年 11 月，任上海市互联网经济咨询中心主任。2005 年 12 月至 2009 年 8 月，
任上海市嘉定区科学技术委员会（上海市嘉定区信息化委员会）副主任。2009 年 9 月至
2015 年 11 月，任上海市委组织部副处长。2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任上海志
良电子科技有限公司顾问。2020 年 1 月至今，任上海师范大学天华学院人工智能学院院长。2021 年 10 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、 独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、5 次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

独立董 应出 实际出 现场出 以通讯 委托出 缺席次 应列席股 实际列席
事姓名 席次 席次数 席次数 方式参 席次数 数 东会次数 股东会次
数 加次数 数

凌旭峰 8 8 8 0 0 0 5 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、 出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司提名委员会委员委员，2025年度，公司未召开提名委员会会议。

2、 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次，会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见类型

第五届董事会 《关于预计2025年度日常性关联交易的议

2025年1月 独立董事专门 案》； 同意
6日 会议第二次会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

议 案》

第五届董事会

2025年3月 独立董事专门 《关于公司回购股份方案的议案》 同意
24日 会议第三次会

议

第五届董事会 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

2025年4月 独立董事专门 专项报告的议案》； 同意
24日 会议第四次会 《关于部分募投项目延期的议案》

议

（三） 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本……
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