公告日期：2022-02-09

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司
章

程

二〇二二年二月

目 录

第一章 总则......- 3 -

第二章 公司的经营范围 ...... - 4 -

第三章 股份......- 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第五章 董事会......- 23 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 31 -

第七章 监事会......- 33 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 35 -

第九章 通知和公告 ...... - 38 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 39 -
第十一章 修改章程 ...... - 42 -
第十二章 附则......- 43 -
- 2 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）。

第三条 公司由梁应海、杨惠芬、李治坤、沙发昌、李光德、吴惠群、杨仁
福七名股东将其共同投资的云南海潮集团天牧肉牛产业有限公司（以下简称“天牧有限”）依法整体变更为股份有限公司；在昆明市工商行政管理局登记，取得营业执照，天牧有限原有的权利义务均由股份公司承继。

第四条 公司注册名称：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第五条 公司住所：云南省昆明市寻甸县羊街镇龙池村

第六条 公司注册资本为人民币 11,610.75 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 公司的经营范围

第十二条 经依法登记后，公司的经营范围：家畜繁育、养殖、屠宰加工销售；花卉种植加工销售；国内贸易；加工（预制肉制品、速冻食品）；百货、预包装食品、散装食品销售；肉类、茶叶及茶叶制品、农副产品、生产所需的原辅料、机械设备、五金交电、电子产品及技术进出口业务（按备案审批项目经营）；自有房屋租赁；机械设备租赁；饲料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；以下范围仅限分公司经营：畜禽交易管理服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十六条 发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式、持股比例和出资时间如下：

序 发起人的姓 认购的股份数

号 名或名称 出资方式 持股比例 出资时间

（万股）

1 梁应海 2626.85 净资产折股 75.05% ……
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