公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-008

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁应海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数92,504,101 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司拟续聘会计师事务所>》的议案；

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机

构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 92,504,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<拟修订公司章程>》的议案；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，拟对公司章程部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 92,504,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2022-008

该议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<预计公司 2022 年度日常性关联交易>》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关

规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2022 年度日常性关联交

易发生额不超过 20 万元（含），该关联交易主要为公司及子公司向云南海潮集团

海潮茶果有限责任公司购买茶叶。

2.议案表决结果：

同意股数 2,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东梁应海、杨惠芬、李……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。