公告日期：2026-02-04

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-005
浙江锦华新材料股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司原董事魏志强先生因到龄退休，经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过周立昶先生为公司新任董事，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会进行调整。调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称 调整前专门委员会委员 调整后专门委员会委员

审计委员会 全泽（主任委员）、 全泽（主任委员）、

黄荣华、魏志强 黄荣华、周立昶

薪酬与考核委员会 全泽（主任委员）、 全泽（主任委员）、

黄荣华、魏志强 黄荣华、周立昶

提名委员会 全泽（主任委员）、 全泽（主任委员）、

黄荣华、魏志强 黄荣华、周立昶

上述各董事专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、 备查文件

《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

浙江锦华新材料股份有限公司
董事会
2026年2月4日

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