公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-011

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖听牧肉类水产专业市场 4楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-011

□网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832151 听牧肉牛 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

公告编号：2026-011

3 关于<2025 年度财务审计报告>的议案 √

4 关于<2025 年年度报告及摘要>的议案 √

5 关于<2025 年度利润分配方案>的议案 √

6 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

7 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

议案 4：公司的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》详见公司
于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的信息。（公告编号：
2026-007、2026-008）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印……
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