公告日期：2026-04-23

立董事；2016年5月至今，在江苏普利匡环保材料科技有限公司担任董事；2019年2月至今，在上海容修荟企业管理咨询有限公司担任监事；2021年5月至今，在浙江锦华新材料股份有限公司担任独立董事；2022年1月至今，在华宝香精股份有限公司担任独立董事；2025年5月21日至今，在浙江扬百利生物科技有限公司任董事。

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务；未为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿或无偿服务；本人未从公司及其主要股东或存在利害关系的机构与人员处获取除独立董事津贴外的任何其他未予披露的利益，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续2 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 次未亲自 东会次
次数 数 事会次数 数 会次数 参加董事 数
会会议

全泽 10 0 10 0 0 否 5

2025年度，公司共召开了10次董事会，其中《关于预计浙江锦华新材料股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》《关于确认浙江锦华新材料股份有限公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》作为关联董事回避表决，其余议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2025年度，公司共召开5次股东会，本人均按时参加。

（二）参与董事会专门委员会情况

会议名称 会议时间 具体事项 意见类型

1、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年

年度报告及其摘要的议案》

第六届董事会审计委 2025年1 2、《关于浙江锦华新材料股份有限公司 2024 审议通过
员会第四次会议 月24日 年度审计报告及财务报表的议案》

3、《关于预计浙江锦华新材料股份有限公司

2025年度日常关联交易额度的议案》

4、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年

度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

5、《关于浙江锦华新材料股份有限公司内部控

制自我评价报告及鉴证报告的议案》

6、《关于浙江锦华新材料股份有限公司最近三

年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议

案》

2、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资

项目及运用可行性的议案》

第六届董事会审计委 2025年3 审议通过
员会第五次会议 月21日 3、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司

章程（草案）>……
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