公告日期：2026-04-23

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-014
浙江锦华新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

2025年，浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）等法律法规以及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）《浙江锦华新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，全体董事 切实履行股东会赋予的董事会职权，忠实勤勉履职，严格执行各项决议并推动落地 见效，持续规范公司治理与运营管理，保障公司各项业务有序开展，助力公司实现 持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，在全球经济复苏不均衡、地缘政治博弈加剧、行业内卷持续的复杂背 景下，公司在董事会的战略引领与经营管理团队的高效管理下，聚焦主业，积极谋 划部署各项工作，充分发挥自身在科技创新、管理创新方面的核心优势，围绕核心 技术与产品，持续提升产品性能，积极落实电子化学品市场开拓计划，进一步提升 了公司在酮肟硅新材料领域的市场地位。报告期内，营业收入103,229.76万元，较上 年减少16.72%，净利润19,451.35万元，较上年减少7.79%，资产212,525.87万元，增 长60.74%，净资产167,653.97万元，增长98.96%。

二、2025年度董事会履职情况

（一）公司治理

2025年，公司根据《公司法》《上市规则》等有关规范性文件的要求及其他相 关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保 公司规范运作。公司结合实际情况，修订《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度，并取消了监事会。报告期内公司整体经 营态势平稳向好，核心经营指标稳步达成，实现了质量与效益的同步提升。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，审议65项议案，其中《关于预计浙江 锦华新材料股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》关联董事雷俊、魏志 强、全泽回避；《关于确认浙江锦华新材料股份有限公司董事2024年度薪酬执行情 况及2025年度薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议；《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》关联董事雷俊回避；《关于公 司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市战略配售的议案》关联董事周强、张则瑜回避；其余议案 审议通过。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

1、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年年度报告及其摘要

的议案》

2、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告

的议案》

3、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年度总经理工作报告

的议案》

4、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年度审计报告及财务

第六届董 报表的议案》

2025.2.7 事会第五 5、《关于预计浙江锦华新材料股份有限公司2025年度日常关联交

次会议 易额度的议案》

6、《关于浙江锦华新材料股份有限公司2024年度财务决算及2025

年度财务预算报告的议案》

7、《关于浙江锦华新材料股份……
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