公告日期：2026-04-23

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-036
浙江锦华新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：雷俊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及 有关法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以 及《公司章程》的规定，浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等 规定，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就 2025 年度工作情况向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披
露的公告《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“天健会计师”）2025 年度履行监督职责情况编制了《审 计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公 告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股……
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