公告日期：2026-04-23

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-015
浙江锦华新材料股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《浙江锦华新材料股份有限公司公司章程》《董事会审计委员议事规则》的规定和要求，在2025年度内勤勉尽责、认真履职。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于2024年9月13日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举全泽、黄荣华、魏志强担任审计委员会委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，其中会计专业独立董事全泽担任主任委员。

公司于2026年1月30日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于董事魏志强先生到龄退休，根据相关规定对董事会专门委员会进行了调整，选举全泽、黄荣华、周立昶担任审计委员会委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，会计专业独立董事全泽仍担任主任委员。
二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开9次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 具体事项 意见类型

员会第四次会议 2024年年度报告及其摘要的议案》

《关于浙江锦华新材料股份有限公司

2024年度审计报告及财务报表的议案》

《关于预计浙江锦华新材料股份有限公

司2025年度日常关联交易额度的议案》

《关于浙江锦华新材料股份有限公司

2024年度财务决算及2025年度财务预算

报告的议案》

《关于浙江锦华新材料股份有限公司内

部控制自我评价报告及鉴证报告的议

案》

《关于浙江锦华新材料股份有限公司最

近三年非经常性损益的鉴证报告的议

案》

《关于调整公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上

市方案的议案》

《关于调整公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市募

集资金投资项目及运用可行性的议案》

第六届董事会审计委 2025年3月21日 审议通过
员会第五次会议 《关于修订公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市后

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