公告日期：2026-05-11

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-037

安徽中草香料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李莉女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
45,645,842 股，占公司有表决权股份总数的 59.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
43,413 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,645,……
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