公告日期：2025-04-18

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-024
安徽中草香料股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（唐玮）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、本人独立性基本情况

本人唐玮，作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会会议，本人积极参加了
公司召开的董事会会议，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

应出席董事会 实际出席董事会 应列席股东大会 实际列席股东大会
次数 次数 次数 次数

9 9 3 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年，审计委员会共召开 7 次、薪酬与考核委员会召开 1次，本人均出席会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。2024 年，未召开独立董事专门会议。

（三）发表独立董事意见情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次
独立意见，具体情况如下：

序号 日期 会议届次 独立意见事项

1 2024年1 第三届董事会第 审议并同意：《关于 2023 年 1-9 月审阅报
月 26 日 十五次会议 告的议案》。

2 2024年2 第三届董事会第 审议并同意：《关于 2023 年年度审阅报告
月 6 日 十六次会议 的议案》。

3 2024年3 第三届董事会第 审议并同意：《2023 年年度权益分派预案》
月 15 日 十七次会议 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年年度
审计报告》《2023 年年度募集资金的存放
与使用情况专项报告》《关于认定核心员
工的议案》《关于公司高级管理人员及部
分核心员工拟设立专项资产管理计划参
与向不特定合格投资者公开发行股票并
在北交所上市战略配售的议案》。

4 2024年5 第三届董事会第 审议并同意：《关于 2024 年 1-3 月审阅报

月 7 日 十八次会议 告的议案》。

5 2024年6 第三届董事会第 审议并同意：《关于公司向不特定合格投
月 13 日 十九次会议 资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的
议案》。

6 2024年8 第三届董事会第 审议并同意：《2024 年半年度报告》《2024
月 6 日 二十次会议……
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