公告日期：2026-04-17

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-006
安徽中草香料股份有限公司

董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律法规的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，完成了各类工作，进一步规范优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公司和全体股东利益，推动公司持续健康发展，发挥了重要作用，现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、公司总体经营情况

1.主要经营情况

2025 年我国经济顶住多重压力保持稳中有进的发展态势，但外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，经济发展中老问题、新挑战仍然不少。面对复杂多变的外部环境与日趋激烈的产业竞争格局，公司在深耕香精香料领域的同时进行跨界技术储备，持续加大研发投入，强化人才梯队建设，优化运营管理机制，打造具有核心竞争力的产品，积极开拓新兴市场。通过一系列战略部署，在技术突破、市场拓展、运营提效及品牌建设等方面均取得了积极成效，保持了主营业务的持续增长。

截至报告期末，公司总资产 62,860.62 万元，较期初增加了 5,913.82 万元，
变动比例为 10.38%，净资产为 38,294.76 万元，较期初增加了 1,606.67 万元，
变动比例为 4.38%。

报告期内，公司实现营业收入 23,959.02 万元，较上年同期增长 7.85%；净
利润 1,914.56 万元，较上年同期下降 47.73%；扣非净利润 1,499.13 万元，较
上年同期下降 35.90%。

2.公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，成功选举新一届董事会及专门委员会，及时修订了公司治理制度。截至报告期末，公司治理情况符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，简要概述如下：

1.公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
为全资子公司提供担保、申请授信等议案。

2.公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
2024 年度报告、2025 年一季度报告等议案，对董事薪酬方案回避表决并提交至股东会审议。

3.公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
多项制度的制定与修改，完善了公司治理结构，选举出新一届董事会董事候选人。
4.公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举
董事长、专门委员会委员、聘任高管等议案。

5.公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了
2025 年半年度报告及摘要。

6.公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
2025 年三季度报告。

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了四个委员会的议事规则。报告期内，董事会专门委员会根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和各专门委员会《议事规则》的规定，履行各自职责，开展相关工作。

1.2025 年公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对向子公司提供担保、
银行授信、预计关联交易、会计政策变更、定期报告等事项进行了研究审议。
进行了研究审议。

3.2025 年公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了研究，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

4.2025 年公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对公司新一届董事会董
事候选人、高管候选人进行提名审议。

（三）董事会召集股东会情况

1.公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了为
子公司提供担保、……
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