公告日期：2026-04-17

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-008
安徽中草香料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（满云）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

满云，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1999年7月至2017年3月，任中粮生物科技股份有限公司研发部高级工程师；2017年3月至今，任蚌埠学院食品与生物工程学院副教授；2022年5月至今，任安徽中草香料股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议、3次股东会会议，本人积极参加了公司召开的董事会，充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审核，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

董事会 股东会

独董 应出 现场或通讯 委托出席 缺席 是否连续2次 出席股

姓名 席董 方式出席董 董事会次 董事 未亲自参加 东会次

事会 事会次数 数 会次 董事会会议 数

次数 数

满云 6 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员；第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2025年度，第三届董事会提名委员会召开1次、战略委员会召开2次、审计委员会召开2次，第四届董事会提名委员会召开1次、审计委员会召开3次。此外，还召开了1次第三届董事会独立董事专门会议。本人均出席会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议的相关议案认真审议并提出合理建议。

（三）行使独立董事职权的情况

在2025年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构开展现场检查等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为独立董事、审计委员会委员，密切关注公司内控制度的执行情况，及时向管理层了解公司各季度的经营情况，对公司财务状况予以重点关注；在年报审计期间，与公司财务部门及年审会计师等人员进行沟通，完成年度审计工作安排，及时跟进并做好相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时披露。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计在公司现场工作时间为17天。本人通过现场、线上会议等方式开展工作，与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态、业务开展情况、项目进展情况等，以自身专业知识为公司经营发展提出意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完……
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